非法改装盛POS机成牟利产业链!42人获刑!

 盛POS资讯     |      2019-11-07 09:41

非法转化盛POS机为盈利产业链!42人被判刑!近日,被广东省深圳市福田区人民检察院起诉的沈某等42名被告人被福田区人民法院一审判决信用卡诈骗罪。被告马某等人被判信用卡诈骗和盗窃四项罪名;被告沈某等人,犯有信用卡诈骗罪30起;罗某等人,6起隐瞒犯罪;而被告朱某等人,犯有扰乱信用卡管理的2项罪行。上述被告分别被判处12年和6个月至1年有期徒刑。据悉,本案是福田检察院近年提起公诉案件中被告人数最多、审判时间最长的刑事案件。

非法改装盛POS机成牟利产业链!42人获刑!

2016年8月下旬,一家金融机构向警察局报告,许多客户的银行卡被盗并在不同地方被盗,单笔最高金额为106万元。福田公安局迅速成立了一个特别工作组来开展侦查工作。2016年国庆节前后,窃取银行卡信息和复制银行卡刷卡的跨境犯罪集团被消灭。所有涉案疑犯均被拘捕,并检获一部车辆、十一部罪案电脑、八十多部手提电话、九十四部不同类型的自动柜员机(包括八部改装的自动柜员机)、三百六十一张银行卡及七十六张白卡。

笙盛POS机非法转化为盈利产业链

经调查,自2015年起,被告沈moumou已掌握盛POS机的改性技术,现居福建省厦门市。通过在normal 盛POS机中安装手机SIM卡及相关功能芯片模块,他可以窃取刷在盛POS机上的信用卡号码、轨迹、密码等信息(称为资料),并可以设定盛POS机自动将相关信用卡信息发送到设定的手机号码(该过程称为资料收集)。

被告沈Moumou在获得信息后,通过中介联系专业团队,将非法获得的信用卡信息写入空白磁条卡或金额较小的信用卡,即复制一张可以像原卡一样消费的信用卡,然后通过其他盛POS机(该过程称为材料洗卸),每个环节的参与者将根据协议从赃物中扣除一定比例。

被告沈谋谋,作为拥有原始信用卡信息的犯罪链的顶端,被称为“物主”。“物质所有者”和“物质洗钱者”每次将赃款分成73或64的不同比例,形成一个盛POS机非法盈利产业链。

经查证,沈某犯罪集团先后窃取了86张受害者银行卡,成功金额361万元,失败金额56万元。

客户信息被悄悄地泄露了

盛POS机非法盈利产业链的运作需要持续的“材料”。为了找到“材料收集”的来源,被告沈谋谋把目光转向了街上的小企业。经核实,2015年,被告沈谋谋通过互联网联系了陈谋谋(另行处理)。陈谋谋以促销的名义,利用免费手续费的优惠方式吸引商家,并成功为福田区一名不知情的理发师安装了改装的盛POS机。一旦客人在此盛POS机上刷卡,卡上的信息将被转移到沈某,而不会被任何人注意到。

犯罪分子的这一举动将合法合理的正常交易变成了沈某犯罪集团非法获取他人信用卡信息的重要渠道。截至犯罪之日,共有80多名受害者的信息通过该网站盛POS机泄露。

犯罪效应是恶性辐射扩散。

非法兑现信用卡带来的高额利润“激励”了团队中的其他成员,从而引发了范围更广的犯罪。被告马某是“灵感”对象之一。

2016年6月,沈谋谋来到湖南省长沙市,与被告马谋谋等人联系,以团体合作的形式招募并组建“洗料”团队。共组织了9个“老李队”、4个“佛队”和4个“小胖队”,提供盛POS机刷卡和银行卡号码,用于收款、转账和取款。

被告马某在参与犯罪活动并熟悉相关程序后,形成了“物质大师”的思想。回到深圳后,与被告陈某和其他七人分别成立了犯罪团伙。他们在网上从其他卖家那里购买信用卡数据并复制。之后,他们把信用卡带到香港,交给在香港的同事消费或兑现。截至案发之日,犯罪集团已盗窃并刷走两名受害者的银行卡,总金额为26万元。

在此期间,被告周moumoumoumou在深圳为ma moumoumoumou传递信用卡信息(单独处理),在得知上述犯罪过程后,联系了另外四人(单独处理),利用比特币在国际网络上购买外籍人员的信用卡信息,然后写下窃取和刷刷的空白卡。