汉中一公司用盛POS机虚假交易套现 公司老板员工

 盛POS资讯     |      2019-11-06 09:47

汉中第一公司利用盛POS机虚假交易套现公司老板和员工,共同受到处罚和罚款!为了赚取一点手续费,商户使用盛POS机虚拟交易兑现信用卡,非法交易金额达数亿元。近日,汉中市汉台区法院对这起非法商业案件做出判决,判处八名被告七至三年有期徒刑,并处罚金50万至20万元不等。

汉中一公司用盛POS机虚假交易套现 公司老板员工

法院发现,2016年9月,被告邹某、郭刘谋等。注册华明信息咨询有限公司,聘请被告卢某、李某等。购买154套“付费临门”和“随用随付”盛POS机。他们以虚拟交易的形式兑现信用卡,持卡人的手续费为0.9%至1.3%。

“被告邹翔、郭凯、刘国、李燕、李波、鲁丹、樊纲违反国家规定,违反国家规定,通过虚构交易非法从事资金支付结算业务。情况尤其严重。他们违反了中华人民共和国第二百二十五条的规定。犯罪事实清楚,证据可靠充分。对非法经营罪追究刑事责任。”

据司法会计鉴定,2016年4月至去年8月,华明公司为840人办理信用卡套现,虚拟营业额不低于1.56亿元。法院认定,被告人邹某、郭某、郭刘谋等人非法从事信用卡还款和虚拟交易等非法套现业务,违反了我国刑法的规定,根据最高人民法院和最高人民检察院的有关司法解释和规定作出上述判决。

肖强:“被告邹翔犯有非法经营罪,处七年有期徒刑,并处五十万元罚款。被告郭凯被判非法经营罪,判处有期徒刑六年,并处罚金三十万元。被告刘国犯有非法经营罪,被判处有期徒刑五年,并处罚金二十万元。"

此外,华明公司员工李某、卢某等人因非法经营被判处三年监禁和20万元罚款。同时,涉案单位98个盛POS机和违法所得110万元以上依法上缴国库。