盛POS机新型诈骗:低价出售,窃取刷卡资金,商

 盛POS资讯     |      2019-11-12 17:13

低价出售,窃取信用卡资金,商户遭受重大损失!不要盲目处理盛POS机!将盛POS机与另一个人的银行卡和身份证绑定,然后打着“折扣”的幌子出售盛POS机如低于银行积分的手续费。一旦在卡中发现大量的钱,立即刷卡消费并清空这些钱。

盛POS机新型诈骗:低价出售,窃取刷卡资金,商

如果你买“特价”盛POS机,你应该收到的钱就不见了。

2014年1月5日,一名自称“罗江”的男子走进陈某的一家食品批发商店,问他是否想安装盛POS机。“罗江”说他卖了1300元盛POS机每张,只能提供他的身份证和银行卡账号才能办理。手续费是信用卡金额的0.35%,无论你花多少钱,每笔手续费上限为35元,这与银行相比非常有利。然而,收到钱的时间有所延迟。那天花的钱将在第二天到达。如果到了周末,就必须等到星期一。

陈某非常感动,他立即拿出身份证和银行卡,请罗江照张相。临走时,“罗江”递给陈某他的名片,上面写着盛POS机咨询代理,上面有清晰的地址和会员代理号码。

1月14日,“罗江”把a 盛POS机送到陈某的一家商店。陈某立即刷卡进行测试,发现打印出来的发票不是他自己的商店。“罗江”解释道:“因为你们店不能申请这个盛POS机折扣,所以我用了其他方法。”陈某半信半疑地接受了,但还是买了下来。第二天,陈某的手机收到银行发来的短信,通知它盛POS机收到了收入。此时,陈某松了口气。

1月17日星期五,陈某用盛POS机刷了四笔钱,总计超过12万元。然而,直到1月20日,陈某仍然没有收到银行的短信提醒。他拨通了“罗江”的电话,后者告诉他钱会在下午3: 30左右到达,等到3: 30,当陈某再次拨打“罗江”时,是对方关机的语音提示。陈某立即拨打了盛POS机的服务热线,却得知盛POS机绑定的银行账户不是他自己的,而是一个名叫方某的陌生人。

意识到自己的欺骗,陈某立即向警方报案。

将盛POS机与其他人的信息绑定,以查询收入和“钓大鱼”

3月8日,公安机关通过监控录像和陈某提供的其他线索抓获了真名为张一鸣的罗江。

经调查,张阿明曾担任保险业务和盛POS机销售代理。2013年12月中旬,张阿明因为保险分红联系了一位前客户。方某无法用银行卡阅读或取款,他给了张阿明银行卡、密码等信息,并向张阿明求助。

当时,张阿明急需钱,决定用盛POS机作弊。他第一次从网上购买盛POS机并用自己的银行卡绑定了方舟子的身份信息。后来,他买了一张匿名电话卡,并制作了一张名为“罗江”的假卡。一切就绪后,开始寻找要出售的商店盛POS机。

陈某开始使用盛POS机绑定甲方的某些信息后,张阿明并没有急于“卖出”。相反,他将陈某商店支付的每一笔小额信用卡都按时汇至陈某,这样陈某就可以继续使用盛POS机。张艺谋的最终目标是“捕捉”大量信用卡。

1月17日,张阿明询问了方某的银行卡,发现已有超过12万元被贷记。他立即搬到上海,用方舟子的银行卡买了12万多元的金条和珠宝。与此同时,陈某打电话给张一鸣,他回答说钱会晚一点到达,并要求陈某等待。打完电话后,张关掉手机,扔掉了他的手机识别卡。回到象山后,张阿明卖掉了一些金条和珠宝。一些被偷的钱被归还到他的信用卡里,一些被用于日常开支。

诀窍很新颖,爆料粉丝支付网络提醒商户采取更多预防措施。

据检察官称,本案嫌疑人隐藏了他的真实信息,以低价折扣为诱惑,事先将其他人的银行卡和身份证信息捆绑在盛POS机上,然后将它们出售到门口。在他成功后,他没有那么努力地去骗钱,而是慢慢地获得了受害者的信任,然后等待采取行动的机会,这非常令人困惑。与此同时,受害者as 商户,轻率地相信了上门推销员的话,将身份证和银行卡信息交给了对方,这也是罪犯成功的主要原因。